COEMIN S.A.: Segunda Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

COEMIN S.A.

Segunda citación

Junta Ordinaria de Accionistas

De conformidad a lo acordado por el Directorio, se cita a los accionistas a junta ordinaria, en segunda citación, el día 13 de mayo de 2024, en Enrique Foster Norte 0115, primer piso, comuna de Las Condes, Santiago, a las 11:00 horas, para tratar las siguientes materias: i.- Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023; ii.- Distribución de utilidades del año 2023 y ratificación de distribución de dividendos provisorios acordados por el Directorio de la Sociedad con cargo al ejercicio del mismo año; iii.- Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad; iv.- Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2024; v.- Designar auditores externos para el ejercicio 2024; vi.- Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad; vii.- Dar cuenta sobre operaciones con personas relacionadas; viii.- Informar ajuste de la tarifa del Contrato de Maquila celebrado con SCM Carola. Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará, a la hora que ésta se inicie. La Memoria y estados financieros de la Sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles para los accionistas.

El Presidente.