CONSORCIO TECNOLÓGICO EN BIOMEDICINA CLÍNICO-MOLECULAR S.A. (Sociedad Anónima Cerrada) CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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CONSORCIO TECNOLÓGICO EN BIOMEDICINA

CLÍNICO-MOLECULAR S.A.

(Sociedad Anónima Cerrada)

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas de Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico-Molecular S.A., para el día 30 de abril de 2024, a las 12:00 horas, en Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº440, piso 12, comuna y ciudad de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1)    Aprobación de Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.

2)    Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y reparto de dividendos.

3)    Gastos del Directorio durante el ejercicio 2023, conforme lo dispone el artículo 39 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

4)    Elección de los miembros del Directorio.

5)    Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2024.

6)    Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2024.

7)    Cuenta de las operaciones con partes relacionadas.

8)    Elección de periódico para publicaciones.

9)    Demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas que legalmente correspondan.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Compañía, con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que ésta se efectúe.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que deba iniciarse.

EL DIRECTORIO