SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS MEDICOS S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS MEDICOS S.A.

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Citase a Junta Ordinaria de Accionistas de SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS MEDICOS S.A. a celebrarse el día 26 de abril de 2024, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Granaderos No. 2924, Calama, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1.- Aprobación de memoria, balance general y estados financieros de la sociedad, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023; análisis del informe de los auditores externos;

2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2023, en caso de haberlos;

3.- Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024;

4.- Aprobación de operaciones con entidades relacionadas según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;

5.- Elección de Directorio;

6.- Determinación de la remuneración del Directorio para el periodo 2024;

7.- Otras materias de interés social.

Tendrán derecho a participar en esta Junta todos aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la correspondiente Junta Ordinaria de Accionistas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora que ésta deba iniciarse.

EL PRESIDENTE