MILLAHUE S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MILLAHUE S.A.

  Sociedad Anónima Cerrada

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria  de  Accionistas a celebrarse el día 16 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en el domicilio social ubicado en Avenida Vitacura N° 2670, piso 23, comuna de Las Condes, Santiago (“Junta”), así como a través de medios tecnológicos de participación y votación remota, siguiendo los criterios enunciados en la Norma de Carácter General N° 435 y demás normativa de la Comisión para el Mercado, en la que se tratarán las siguientes materias:

1.- Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados e Informe de la Empresa de Auditoría Externa de la sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023;

2.- Destino de las utilidades del ejercicio 2023 y reparto de dividendos;

3.- Elección del Directorio:

4.-Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024;

5.-Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones con partes relacionadas de que trata  el Título XVI de la Ley N° 18.046; y

6.-   Las demás materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria, conforme a la Ley y  los estatutos sociales.

PARTICIPACION DE ACCIONISTAS

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren inscritos como accionistas en el respectivo Registro

Para mayor información respecto de cómo participar y votar de forma remota en la Junta, se encuentra a disposición de los accionistas un instructivo en la página web de la matriz de la sociedad www.ccu.cl.

Santiago, abril de 2024.

                                                                                                                EL PRESIDENTE