CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CHILEMAT SpA

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CHILEMAT SpA

Por acuerdo del Directorio de fecha 06 de marzo del 2024, se cita a los accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril del 2024, a las 09:30 horas, en nuestras dependencias ubicadas en Camino Calera de Tango, Parcela 8, San Bernardo, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1)      Examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa, y aprobación o rechazo de la memoria y del balance y demás estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023;

2)      Distribución de las utilidades del ejercicio del año 2023;

3)      Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2024;

4)      Información sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas;

5)      Renovación del Directorio;

6)      Designar el diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales; y

7)      Tratar cualquier otro asunto de interés social de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la referida Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la Junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

PRESIDENTE                                 GERENTE GENERAL