ATLANTIC S.A. CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ATLANTIC S.A.

CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de directorio adoptado en sesión celebrada el 1° de diciembre de 2023, se cita a Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Atlantic S.A. para el día 21 de diciembre de 2023 a las 11:00 horas en primera citación, a efectuarse presencialmente en las oficinas de calle Alcántara N° 200 oficina 502, comuna de Las Condes, Santiago; para tratar materias propias de junta la ordinaria de accionistas. La junta de accionistas que se convoca tendrá por objeto tratar las siguientes materias: 1) Pronunciarse sobre la memoria, balance y estados financieros de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2022, sobre el informe de los auditores externos, y sobre la situación de la sociedad; 2) Pronunciarse sobre eventual distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31/12/2022, y pago de dividendos; 3) Designación de auditores externos para el ejercicio del año 2023; 4) Dar cuenta de las operaciones entre partes relacionadas del ejercicio del año 2022 y en lo que va corrido del año 2023, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N° 18.046; 5) Determinación del periódico para la publicaciones que deba efectuar la Sociedad; y, 6) Otras materias de interés social que sean propias de la junta ordinaria de accionistas, no obstante, tratarse de una junta extraordinaria dada la fecha de su celebración.

Podrán participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones de la sociedad que al momento de iniciarse ésta figuraren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta, hasta el momento mismo de su iniciación.

Para los efectos de las votaciones que se lleven a cabo durante la celebración de la junta se procederá de la siguiente forma: Se someterá a votación individualmente cada materia, el presidente podrá proponer su aprobación por aclamación, si ningún accionista manifiesta oposición.

Carlos Ossandón Salas

Presidente

ATLANTIC S.A