INDUSTRIAS VÍNICAS S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INDUSTRIAS VÍNICAS S.A.

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio de Industrias Vínicas S.A. (la “Sociedad”) se cita a junta extraordinaria de accionistas (la “Junta”) a celebrarse el día 12 de diciembre de 2023, a las 18:00 horas, en Galvarino Gallardo N°1588, comuna de Providencia, Región Metropolitana, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1.- Aprobar los estados financieros, balance y memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, incluido el informe de los auditores externos; 2.- Distribución de los resultados del ejercicio; 3.- Designación de los auditores externos para el ejercicio 2023; 4.- Determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas y demás informaciones que la Sociedad deba publicar en conformidad a la ley, sus estatutos o la determinación del directorio; 5.- Información sobre las operaciones con personas relacionadas y de aquellas a que se refiere el artículo 44 de la Ley N°18.046; y 6.- Demás materias de interés social y de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al inicio de la celebración de la Junta.  La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a las 17:30 horas.

EL PRESIDENTE