EMPRESAS SUBSOLE S.A. 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio de Empresas Subsole S.A. (la “Sociedad”), se cita a los señores accionistas a junta extraordinaria de accionistas para el miércoles 15 de noviembre de 2023, a las 11:00 horas, a realizarse en Luis Pasteur 5655, Vitacura, que tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1)   Las materias de Junta Ordinaria de Accionistas, incluyendo: i) El examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y/o auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la Sociedad. ii) La potencial distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos; y iii) La elección o revocación de los miembros del Directorio y de los fiscalizadores de la administración

2)  Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de USD $6.100.000 en su equivalente en moneda nacional, mediante la emisión de nuevas acciones de pago en número, condiciones y por el monto que será sometido a la aprobación de la junta.

2)  La reforma de los artículos permanentes 5° y Primero transitorio de los estatutos de la Sociedad.

3)  Adoptar cualquier otro acuerdo que la junta estime necesario para los efectos de llevar a cabo las decisiones adoptadas por los accionistas.

Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas al momento de iniciarse la junta. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se celebrará la junta, a la hora en que ésta deba iniciarse. Se podrá participar en esta Junta Extraordinaria de Accionistas a través de conferencia telefónica, si alguno de los accionistas lo solicita para hacer posible su participación.

El Gerente General