INVERSIONES CHALBONIA SpA: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INVERSIONES CHALBONIA SpA

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INVERSIONES CHALBONIA SpA CITA a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2023 a las 16:00 horas, en Av. Del Valle Norte 868, Huechuraba, a fin de abordar, la siguiente tabla:

1) Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos, correspondiente al ejercicio 2022.

2) Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y de los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad y del informe de los auditores externos correspondiente al año 2022.

3) La distribución de utilidades del ejercicio comercial correspondiente al año 2022 y en especial, del reparto de dividendos.

4) La elección de los miembros del directorio.

5)  La elección de los fiscalizadores de la administración de la sociedad.

6) Dar cuenta de operaciones, según el artículo 44 de la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas.

7) Determinación del Diario en que se harán las publicaciones de las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas.

Podrán participar en la Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de Junta. Quienes actúen con poder deberán hacerlo con uno redactado y suscrito de puño y letra, se adjunta.

EL PRESIDENTE