CONSORCIO TECNOLÓGICO EN BIOMEDICINA CLÍNICO-MOLECULAR S.A. (Sociedad Anónima Cerrada) CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSORCIO TECNOLÓGICO EN BIOMEDICINA

CLÍNICO-MOLECULAR S.A.

(Sociedad Anónima Cerrada)

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas de Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico-Molecular S.A., para el día 27 de abril de 2023, a las 9:00 horas, en Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº440, piso 12, comuna y ciudad de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1)    Aprobación de Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.

2)    Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y reparto de dividendos.

3)    Gastos del Directorio durante el ejercicio 2022, conforme lo dispone el artículo 39 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

4)    Elección de los miembros del Directorio.

5)    Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2023.

6)    Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023.

7)    Información sobre acuerdos adoptados por el Directorio relacionados con operaciones de los artículos 44 y 89 de la Ley N°18.046 durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.

8)    Elección de periódico para publicaciones.

9)    Demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas que legalmente correspondan.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Compañía, con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que ésta se efectúe. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que deba iniciarse.

Antecedentes

La Memoria Anual, el Balance General y los Estados Financieros de Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico-Molecular S.A., así como el informe de los Auditores Externos, todos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, se encuentran a disposición de sus accionistas en las oficinas de la Sociedad ubicadas Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº440, piso 12, comuna y ciudad de Santiago.

EL DIRECTORIO