FRUTÍCOLA OLMUÉ SPA: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FRUTÍCOLA OLMUÉ SPA

Por acuerdo de Directorio de la Sociedad, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Frutícola Olmué SpA que se celebrará el día miércoles 19 de abril de 2023 las 12:30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Parque Lantaño 100, Chillán, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad así como la aprobación de la memoria, balance general, estados financieros y sus correspondientes notas e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2022;
2. Distribución de utilidades;
3. Revocación y elección de miembros del Directorio;
4. Remuneraciones e información de gastos del Directorio;
5. Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2023;
6. Información sobre operaciones con partes relacionadas;  y
7. Remuneración de las personas designadas por el Directorio para integrar los Comités Comercial, Comité de Administración y Finanzas y Comité de Operaciones.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca.

El directorio de la Sociedad, al igual que el año pasado, acordó implementar los sistemas tecnológicos, mecanismo y procedimientos que permitan la participación a distancia de los accionistas y demás personas que por ley y normativa deban asistir, junto con los mecanismos de votación a distancia correspondientes.

De esta manera, los accionistas de la Sociedad, podrán asistir a la junta de manera presencial, o bien, participar de manera remota y simultánea, en caso que no sea posible lo primero. El detalle del mecanismo a emplear así como el procedimiento de inscripción y acreditación para participar y votar en forma remota será enviado por correo electrónico a cada uno de los accionistas de la Sociedad junto con el envío de la citación a esta Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora de su inicio, en el lugar de celebración de ésta en caso que la participación del accionista sea presencial. En caso que la participación del accionista sea remota, se estará a lo señalado en el procedimiento antes referido.

Edmundo Ruiz Alliende

Presidente

Frutícola Olmué SpA