MOLINO SANTA ELENA S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACION

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD MOLINO SANTA ELENA S.A.

Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de Abril de 2023 a las 11:00 hrs. en Tierras Blancas Sn San Felipe, con el objetivo de tratar las siguientes materias:

1. Lectura acta anterior
2. Aprobación de memoria, balance e informe de auditor
3. Distribución de Utilidades
4. Remuneración del Directorio
5. Política de Dividendos
6. Periódico
7. Varios

Asi mismo se cita a Junta Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 20 de Abril a las 13:00 hrs en Tierras Blancas Sn San Felipe, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1.- Aprobación de la facultad al Directorio para arrendar un molino con capacidad de producción de 60 a 200 toneladas diarias de harina, de propiedad de terceros o relacionados, con derecho a opción de compra.

2.- Varios

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al 20 de Abril de 2023

El Presidente del Directorio