SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS MEDICOS S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS MEDICOS S.A.

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Citase a Junta Ordinaria y a continuación de ésta a Junta Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS MEDICOS S.A. a celebrarse el día 18 de abril de 2023, a las 13:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Granaderos No. 2924, Calama.

Las materias a tratar en la tabla de la Junta Ordinaria serán las siguientes:

1.- Aprobación de memoria, balance general y estados financieros de la sociedad, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022; análisis del informe de los auditores externos;

2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2022, en caso de haberlos;

3.- Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023;

4.- Aprobación de operaciones con entidades relacionadas según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;

5.- Elección de Directorio;

6.- Determinación de la remuneración del Directorio para el periodo 2023;

7.- Otras materias de interés social.

Las materias a tratar en la tabla de la Junta Extraordinaria serán las siguientes:

1.- Modificar el objeto de la sociedad.

2.- De aprobarse la modificación antes referida, modificar y/o reemplazar el artículo permanente de los estatutos relativo al objeto de la sociedad, que sea necesario conforme al acuerdo que adopte la Junta.

Tendrán derecho a participar en las Juntas todos aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la correspondiente Junta de Accionistas. La calificación de poderes para ambas juntas, si procediere, se efectuará el mismo día de las Juntas, en el lugar de su celebración y a la hora que éstas deban iniciarse.

EL PRESIDENTE