AVISO DE CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Transportes Miranda Y Rojas S.p.A.

AVISO DE CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Transportes Miranda Y Rojas S.p.A.

            Por medio de solicitud escrita de fecha 04 de noviembre de 2022, dirigida a la Administradora de la sociedad Transportes Miranda y Rojas S.p.A., doña LORENA FRANCISCA ROJAS SANTELICES, el accionista, don RAFAEL ANDRÉS MIRANDA GONZÁLEZ, cédula nacional de identidad N° 9.918.087-0, quien representa el 50% de las acciones emitidas de la Sociedad, comunicó, según lo dispuesto en los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio; artículos 55 y siguientes de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas; artículos 101 y 102 del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas; y cláusula octava del Estatuto de la sociedad, su solicitud de convocatoria y citación a una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, con el objeto de tratar las materias que se indican en la presente citación.

            En atención a que la Administradora no ha convocado a la Junta Extraordinaria de Accionistas solicitada por el accionista que representa el 50% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, dentro del plazo de 30 días desde la fecha de la referida solicitud, es que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 N°4 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en el artículo 102 de su Reglamento, don RAFAEL ANDRÉS MIRANDA GONZÁLEZ cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Transportes Miranda y Rojas S.p.A., a celebrarse el día 27 de enero de 2023, a las 11:00 h, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Viña del Valle 8931 Pudahuel., con el objeto de tratar las siguientes materias: i) Examen de la situación de la sociedad y de los informes respecto a la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras de la sociedad; ii) Distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos; iii) Examen de todos contratos celebrados con ocasión del giro de la empresa; iv) Exposición por parte de la Administración sobre el manejo de la empresa; v) Posible designación de empresa de auditoría externa; vi) Renovar o revocar el directorio, y la elección de nuevos miembros del mismo, como también de la Administradora; vii) Adoptar cualquier acuerdo que sea procedente o necesario para la materialización de los acuerdos adoptados en la respectiva Junta de Accionistas; y viii) Otras materias propias de las Juntas Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas

            Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad. La calificación de poderes, si procediere, se practicará en el mismo lugar y el mismo día en que se celebre la Junta, a la hora en que ésta se inicie.

RAFAEL ANDRÉS MIRANDA GONZÁLEZ

Accionista Transportes Miranda y Rojas S.p.A.