INDUSTRIAS VÍNICAS S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INDUSTRIAS VÍNICAS S.A.

CITACIÓN

 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Por acuerdo del Directorio de Industrias Vínicas S.A. (la “Sociedad”) se cita a junta extraordinaria de accionistas (la “Junta”) a celebrarse el día 15 de diciembre de 2022, a las 17:00 horas, en Galvarino Gallardo número 1588, comuna de Providencia, Región Metropolitana, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1.- Aprobar los estados financieros, balance y memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, incluido el informe de los auditores externos; 2.- Distribución de los resultados del ejercicio; 3.- Elección del Directorio para el periodo 2022-2025 y fijación de la remuneración de los integrantes del directorio para el ejercicio 2022; 4.- Designación de los auditores externos para el ejercicio 2022; 5.- Determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas y demás informaciones que la Sociedad debe publicar en conformidad a la ley, sus estatutos o la determinación del directorio; 6.- Información sobre las operaciones con personas relacionadas y de aquéllas a que se refiere el artículo 44 de la Ley Nº 18.046; y 8.- Demás materias de interés social y de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, al inicio de la celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a las 16:30 horas.

EL PRESIDENTE