CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA E INVERSIONES CLÍNICAS RANCAGUA S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INMOBILIARIA E INVERSIONES CLÍNICAS RANCAGUA S.A. 

Por acuerdo de su Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA E INVERSIONES CLÍNICAS RANCAGUA S.A. (la “Sociedad”) a celebrarse el día 26 de abril de 2022 a las 17:00 horas, en las dependencias de la Gerencia de la Sociedad, ubicadas en la Sala de Reuniones de Clínica Red Salud Rancagua, ubicada en Alameda 634, Rancagua (la “Junta”).

TABLA DE LA JUNTA:

1. El examen de la situación de la Sociedad, y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Independientes, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
2. Pronunciarse sobre la distribución de dividendos.

1. Proceder a la renovación de la totalidad de los integrantes del Directorio de la Sociedad.
2. Fijar la dieta del Directorio.

1. Proceder al nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2022.
2. Cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley Anónimas No 18.046.
3. Determinar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y para otras publicaciones sociales.
4. Tratar las demás materias de interés social y que sean de competencia de junta ordinaria de accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA:

De conformidad a la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y su reglamento, tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento del inicio de la Junta. La calificación de poderes y acreditación de identidad, si procediere, se efectuará de forma presencial o remota, según corresponda, el día de celebración de la Junta inmediatamente antes de su inicio.

Atendida la situación sanitaria, se permitirá a los señores accionistas o a sus representantes debidamente acreditados de conformidad con la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y su reglamento, su participación y votación a distancia en la Junta. Para estos efectos se les enviará a los accionistas un correo electrónico para acceder a la plataforma Google Meet, con un código de acceso a la Junta. Esta información será enviada a más tardar el 25 de abril de 2022. Los accionistas que participen a distancia podrán votar a través de correo electrónico, que será dirigido en el acto de la votación a la dirección de correo electrónico que el Secretario de la Junta informe. 

GERENTE GENERAL