COEMIN S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

COEMIN S.A.

Citación

Junta Ordinaria de Accionistas.

De conformidad a lo acordado por el Directorio, se cita a los accionistas a junta ordinaria el día 22 de abril de 2022, en Enrique Foster Norte 0115, primer piso, comuna de Las Condes, Santiago, a las 17:30 horas, para tratar las siguientes materias: i. Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021. ii. Distribución de utilidades del año 2021 y ratificación de distribución de dividendos provisorios acordados por el Directorio de la Sociedad con cargo al ejercicio del mismo año. iii. Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad. iv. Renovación de la totalidad del Directorio. v. Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2022. vi. Designar auditores externos para el ejercicio 2022. vii. Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad. viii. Dar cuenta sobre operaciones con personas relacionadas. ix. Informar ajuste de la tarifa del Contrato de Maquila celebrado con SCM Carola. Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a la hora que ésta se inicie. La Memoria y estados financieros de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles para los accionistas.

El Presidente.