SOCIEDAD ADMINISTRADORA PINGUERAL S.A.: AVISO SEGUNDA CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD ADMINISTRADORA PINGUERAL S.A.

Aviso Segunda Citación a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley N°18.046, y los artículos 24° y 26° del Estatuto Sociedad Administradora Pingueral S.A., por el acuerdo del Directorio se ha resuelto citar a los señores accionistas de Sociedad Administradora Pingueral S.A., a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en segunda citación, que se celebrará de manera presencial, a partir de las 9:00 horas el 8 de enero de 2022, en el teatro sala dos, ubicado en calle Aníbal Pinto 343 local 29, comuna de Concepción, sujeto a las medidas y restricciones sanitarias que disponga la autoridad, que tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: 

Las materias que se someterán a consideración de los señores accionistas en la Junta Extraordinaria, serán las siguientes:

1. Informar y votar nuevos estatutos de la sociedad.
2. Informar y votar acerca de la inscripción de la Sociedad Anónima ante la Comisión para el Mercado Financiero.
3. En general, tratar otras materias de interés social y que de acuerdo con la ley sean propias de la junta Extraordinaria de accionistas.

Las materias a tratar en la Junta Ordinaria de Accionistas, en virtud del artículo 35° del Estatuto Sociedad Administradora Pingueral S.A., serán las siguientes: 

A) Revisión y Aprobación de Balances

1. Examen de la situación de la sociedad y la aprobación del balance auditado y certificado de movimientos desde mayo de 2018 a diciembre de 2018.
2. Examen de la situación de la sociedad y la aprobación del balance auditado y certificado de movimientos desde enero de 2019 a diciembre de 2019.
3. Examen de la situación de la sociedad y la aprobación del balance auditado y certificado de movimientos desde enero de 2020 a diciembre de 2020.
4. Examen de la situación de la sociedad y la revisión y decisión sobre el pre- balance auditado y certificado de movimientos desde enero de 2021 a octubre de 2021.
5. Evaluación del estado de cuenta de la Sociedad al 4 de diciembre de 2021.

B) Someter a votación de la Asamblea la elección de un nuevo Directorio.
C) En general, tratar otras materias de interés social y que de acuerdo con la ley sean propias de la junta ordinaria de accionistas.

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EL DIRECTORIO