CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº18.046, se cita a los señores accionistas de Laboratorios Andrómaco S.A. (la “Sociedad”) a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de septiembre de 2021, a las 9:30 horas, y en segunda citación a las 9:40 horas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Quilín 5273, comuna de Peñalolén, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

a)       Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020;

b)      La distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y el reparto de dividendos;

c)       Remuneración del Directorio;

d)      Renovación del Directorio;

e)      Designación de auditores externos para el ejercicio 2021;

f)        Aprobación de las operaciones del artículo 44 de la Ley N° 18.046;

g)       Determinación del periódico para la publicación de los avisos de citación a juntas de accionistas; y

h)      Adoptar los demás acuerdos que sean pertinentes para la ejecución, materialización y cumplimiento de lo que se resuelva en la referida Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas, personalmente o representados, que figuraren como accionistas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse ésta.

La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión.

El Gerente General