FRUTÍCOLA OLMUÉ SPA: CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FRUTÍCOLA OLMUÉ SPA

Por acuerdo de Directorio de la Sociedad, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Frutícola Olmué SpA que se celebrará el día 21 de Abril de 2021 a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Camino Parque Lantaño 100, Chillán, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad así como la aprobación de la memoria, balance general, estados financieros y sus correspondientes notas e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2021;
2. Distribución de utilidades;
3. Remuneraciones e información de gastos del Directorio;
4. Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2021;
5. Información sobre operaciones con partes relacionadas;  y
6. Remuneración de las personas designadas por el Directorio para integrar los Comités Comercial, Comité de Administración y Finanzas y Comité de Operaciones.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca.

En consideración a la actual contingencia sanitaria que vive el país como consecuencia de la propagación del Coronavirus Covid-19 y, teniendo presente la actual cuarentena decretada para la ciudad de Chillán, y con el objeto de salvaguardar la salud de los accionistas y demás asistentes a la junta de accionistas, el directorio de la Sociedad, al igual que el año pasado, acordó implementar los sistemas tecnológicos, mecanismo y procedimientos que permitan la participación a distancia de los accionistas y demás personas que por ley y normativa deban asistir, junto con los mecanismos de votación a distancia correspondientes.

De esta manera, los accionistas de la Sociedad, podrá asistir a la junta de manera presencial, en caso que la situación nacional lo permita o bien, participar de manera remota y simultánea, en caso que no sea posible lo primero. El detalle del mecanismo a emplear así como el procedimiento de inscripción y acreditación para participar y votar en forma remota será enviado por correo electrónico a cada uno de los accionistas de la Sociedad junto con el envío de la citación a esta Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora de su inicio, en el lugar de celebración de ésta en caso que la participación del accionista sea presencial. En caso que la participación del accionista sea remota, se estará a lo señalado en el procedimiento antes referido.

Todo lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Sociedad de poder invocar razones de fuerza mayor para suspender o postergar la celebración de la referida Junta si a causa de las limitaciones impuestas por la autoridad fuera imposible la celebración de la misma en la forma y oportunidad correspondiente.

Edmundo Ruiz Alliende
Presidente
Frutícola Olmué SpA