INVERSIONES Y RENTAS BILBAO S.A.: CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INVERSIONES Y RENTAS BILBAO S.A.

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a los señores accionistas a Junta Extraordinaria para el día lunes 10 de Agosto de 2020, a las 12:00 horas, en la 4ª Notaría de Santiago de Cosme Fernando Gomila Gatica, ubicada en Ahumada 341, piso 4, comuna de Santiago.

Tabla:

1.- Aprobación de actas anteriores;

2.- Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del año comercial 2019;

3.- Distribución de resultados y reparto de dividendos;

4.- Elección del Directorio;

5.- Designación de periódico para publicación de avisos legales;

6.- Reforma de estatutos de la sociedad por aumento del capital social; y

7.- Acuerdos para cursar los actos que apruebe la Junta.

La calificación de poderes se hará el mismo día y lugar, desde las 11:30 horas.

Se hace presente que se permitirá a los accionistas la participación y votación a distancia, a través de medios tecnológicos, para cuyo efecto se invita a los accionistas que deseen participar de ese modo a que se comuniquen al correo electrónico ecarraha@gmail.com, solicitando el envío del link para la plataforma electrónica en que se celebrará la Junta.

El Directorio.