SCM CAROLA.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SCM CAROLA

CITACIÓN

Junta Ordinaria de Accionistas

De conformidad a lo dispuesto en los arts. 13-D y 15 de los estatutos sociales, se cita a los accionistas a junta ordinaria el día 30 de abril de 2020, a las 11.00 horas, en Avenida El Golf 40, oficina 603, comuna de Las Condes, Santiago, para tratar las siguientes materias: 1.- Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la Memoria Anual, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. 2.- Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2019. 3.- Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad. 4.- Renovación de la totalidad del Directorio. 5.- Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2020. 6.- Designar Auditores Externos para el ejercicio 2020. 7.- Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad. 8.- Dar cuenta sobre operaciones con personas relacionadas. Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a la hora que ésta se inicie. La Memoria y estados financieros de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad. La Junta se celebrará en la oficina de Avenida El Golf 40, oficina 603, comuna Las Condes, Santiago. Con motivo de la contingencia, los accionistas podrán participar en la junta a través de la plataforma informática Zoom; para ello deberán comunicarlo por correo electrónico, a más tardar el día 27 de abril de 2020 al correo electrónico avw@mineracarola.cl.

 El Presidente.