FELIZMENTE S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

FELIZMENTE S.A.

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Felizmente S.A.”, a celebrarse, en primera citación, el día 30 de diciembre de 2019, a las 10:00 horas, en el domicilio social ubicado en Av. Vicuña Mackenna #38, piso 3, Providencia, Región Metropolitana, con el fin de tratar las siguientes materias:

1.  Cuenta del Presidente. Examen de la situación de la sociedad.
2. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio finalizado al día 31 de diciembre de 2018.
3. Plan de Negocios 2020
4. Política General de Reparto de Dividendos.
5.  Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Junta.

DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS

Conforme lo dispone el Art. 62 de la Ley 18.046, podrán participar en la junta todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta, figuraren como tales en el respectivo registro.

CALIFICACIÓN DE PODERES

Por decisión del Directorio, en ejercicio de la prerrogativa que confiere el Art. 117 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, la calificación de poderes se practicará dentro del plazo que media entre los 20 días y los 10 días anteriores al día de la junta.

EL PRESIDENTE