LUCIANO RÍO MERODIO S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LUCIANO RÍO MERODIO S.A.

CITACIÓN

 A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 19 de agosto de 2019, se convoca a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Luciano Río Merodio S.A. (la sociedad), para el día 25 de septiembre a las 18:00 hrs, en el domicilio Avenida Vitacura N°10.171 departamento 11 A, comuna de Vitacura, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

a)    La elección de un nuevo Directorio.

b)   La elección de inspectores de cuenta.

c)    Aprobación de los estados financieros presentadas por los administradores de la sociedad correspondientes al último ejercicio.

d)   La modificación de los estatutos sociales en las siguientes materias:

• Del Artículo Trigésimo Segundo del Título Noveno “De las limitaciones a la libre cesión de acciones”.

• El artículo Décimo Segundo, en el sentido de que los Directores puedan ser remunerados.

La calificación de poderes se hará el día de la reunión.

El periódico para la publicación será el Diario El Mostrador.

El gerente general.