TERRA SERVICE S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Cítese a los señores accionistas de TERRA SERVICE S.A. a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 4 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas, en sus oficinas ubicadas en Avenida Del Valle Nº 570, Of. Nº 701, Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias: a) Aprobación del Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2018 y el 31 de diciembre del mismo año; b) Política de dividendos y reparto de beneficios; c) Renovación del Directorio; d) Fijar remuneración para el Directorio para el periodo 2019 e) Designación Auditores Externos para el Ejercicio 2019; f) Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046; y, g) Designación de diario para hacer publicaciones. Según lo dispone el artículo 62 de la Ley 18.046, podrán participar en la junta antes citada y ejercer sus derechos de voz y voto los titulares de acciones que al momento de iniciarse ésta figuraren como accionistas en registro de accionistas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día, hora y lugar en que se celebre la Junta, previo a su inicio.
El Directorio
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