INDUSTRIAS VÍNICAS S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INDUSTRIAS VÍNICAS S.A.

CITACIÓN

 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Industrias Vínicas S.A. (la “Sociedad”) se cita a junta extraordinaria de accionistas (la “Junta”) a celebrarse el día 13 de agosto de 2019, a las 17:00 horas, en Galvarino Gallardo numero 1588, comuna de Providencia, Región Metropolitana, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobar los Estados Financieros, Balance y Memoria Anual de Ejercicio, que finalizo el 31 de diciembre de 2018, incluido el Informe de los Auditores Externos;

2. Distribución de los Resultados del Ejercicio;

3. Elección del Directorio para el periodo 2019-2022 y fijación de la remuneración de los integrantes del Directorio para el ejercicio de 2019;

4. Designación de los Auditores Externos para ejercicio 2019;

5. Determinación del periódico en que se publicaran los avisos de citación a juntas de accionistas y demás informaciones que la Sociedad debe publicar en conformidad a la Ley, sus estatutos o la determinación del Directorio;

6. Información sobre operaciones con personas relacionadas y de aquellas a que se refiere el artículo 44 de la Ley N°18.046; y

7. Demás materias de interés social y de competencias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, al inicio de la celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a las 16:30 horas.

EL PRESIDENTE