Vial y Vives - DSD S.A.: CITA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 AVISO DE CITACIÓN

Vial y Vives - DSD S.A.

 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a la ley y los estatutos sociales, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas, para tratar temas propios de Junta Ordinaria, para el día 23 de abril de 2019, a las 11:00 en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Andrés Bello 2325, piso 8, Providencia, Santiago, cuyo objeto será:

a) Aprobación balance y estados financieros y dictamen de los auditores externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.

b) Resultado del ejercicio, distribución de utilidades y política de dividendos futuros.

c) Renovación total directorio

d) Designación de auditores externos para el ejercicio 2019.

e) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a operaciones con personas relacionadas, conforme lo dispuesto en Ley de Sociedades Anónimas;

f) Designación del periódico en que se publicarán los avisos de convocatoria a Juntas de Accionistas.

(g) En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estime conveniente y que sean de competencia de la junta ordinaria de accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria convocada por el presente aviso, los Accionistas inscritos  en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta.  La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de las Juntas, en el lugar en que éstas se efectúen, a la hora indicada precedentemente para el inicio de las respectivas reuniones.

EL PRESIDENTE