ANDRÓMACO RESEARCH SpA.: CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ANDRÓMACO RESEARCH SpA

Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de julio de 2018, a las 10:30 horas, y en segunda citación a las 10:40 horas en las oficinas ubicadas en Avenida Quilín 5273, comuna de Peñalolén, a fin de tratar las siguientes materias:

• Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017;
• Renovación del Directorio;
• Reparto de dividendos;
• Remuneración del Directorio;
• Designación de auditores externos para el ejercicio 2018;
• Aprobación de las operaciones del artículo 44 de la Ley N° 18.046;
• Determinación del periódico para la publicación de los avisos de citación a juntas de accionistas.
• Adopción de los demás acuerdos para llevar a cabo las decisiones de la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas, personalmente o representados, que figuraren como accionistas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse ésta.

El Gerente General