CITELUM CHILE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN URBANA S.A.: CITACION JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS

 CITACION

 JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS

CITELUM CHILE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN URBANA S.A.

Por acuerdo del Directorio citase a Junta Extraordinaria de Accionistas para el 28 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, Región Metropolitana. El objeto de dicha Junta será tratar la siguiente tabla:

Primero.  Antecedentes legales de la sociedad CITELUM CHILE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN URBANA S.A..

Segundo.  Materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas:

(i)  Aprobación de la memoria, balance, estados y demostraciones financieras del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2017, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio.

(ii)  Política de Dividendos de la Compañía.

(iii)  Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018.

(iv)  Información sobre acuerdos del Directorio relacionadas con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N° 18.046.

(v) Designación del periódico para citaciones y avisos sociedad.

(vi) Cualquier otra materia de interés general que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.

Tercero.  Modificación del Objeto Social de la Sociedad.

Cuarto.  Transformación de la sociedad anónima CITELUM CHILE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN URBANA S.A. en una sociedad por acciones que pasará a denominarse CITELUM CHILE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN URBANA SpA.

Quinto.  Aprobar los estatutos por los que se regirá la sociedad por acciones CITELUM CHILE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN URBANA SpA.

Sexto.  Revocar el actual Directorio y elegir un nuevo Directorio.

Séptimo.  Elección Régimen de Tributación.

Octavo. Adoptar todos los demás acuerdos que fuesen procedentes para tramitar e implementar los acuerdos anteriores. Y,

Noveno.  Materialización de los Acuerdos.

EL DIRECTORIO