LOS ANDES S.A.
CITACIÓN
A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LOS ANDES S.A., para el día 16 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, en dependencias de la Décimo Quinta Notaría de Santiago de don R. Alfredo Martin Illanes, ubicada en Santa Magdalena Nº 98, Providencia, para:
- Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017;
- Distribución de utilidades;
- Determinación y Aprobación de las remuneraciones del Directorio;
- Designación de los Auditores Externos para el año 2018;
- Información y aprobación sobre operaciones entre partes relacionadas a que se refieren los artículos 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
- Designación del periódico para las publicaciones legales;
- En general, conocer y analizar todas todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estime conveniente y que sean de competencia de la junta de accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
Podrán participar los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de su celebración. La calificación de los poderes, si procediere, se hará ese mismo día.
El Directorio MULTISERVICIOS S.A.
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