AKZO NOBEL FUNCTIONAL CHEMICALS S.A.: CITACIÓN A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

AKZO NOBEL FUNCTIONAL CHEMICALS S.A.

CITACIÓN

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado con fecha 23 de abril de 2018, cítase a Junta General Extraordinaria de Accionistas de AKZO NOBEL FUNCTIONAL CHEMICALS S.A., para el día 14 de mayo de 2018, a las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. El Golf 99, oficina 401, Las Condes, Santiago, a fin de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

a)            Aprobar y ratificar el monto de los dividendos definitivamente distribuidos en virtud de lo acordado en la Sesión de Directorio de fecha 30 de noviembre de 2017, ratificada en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de diciembre de 2017;

b)            Aprobación de balance para el Ejercicio 2017;

c)            Designación de nuevo Directorio;

d)            Remuneración del Directorio durante el Ejercicio 2018;

e)            Designación de auditores externos independientes para el Ejercicio 2018;

f)             Designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a juntas de accionistas y demás publicaciones sociales que sean procedentes; y

g)            Aprobación de operaciones con partes relacionadas.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de  Accionistas al momento de efectuarse la Asamblea.

La calificación de los poderes que se presenten a la Junta se efectuará el día y en el lugar que ésta se realice, a la hora indicada para su iniciación.

EL PRESIDENTE