INVEXOR CAPITAL S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN A

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INVEXOR CAPITAL S.A.

Por acuerdo del directorio de Invexor Capital S.A. (la “Sociedad”) y conforme a los estatutos sociales, se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2018 a las 09:30 horas en calle Aurelio Gonzalez N° 3789, comuna de Vitacura, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

a)  El examen de la situación de la Sociedad, y la aprobación o rechazo del Balance, demás Estados Financieros y Memoria de la Sociedad, y de los informes de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017;

b)  La distribución de utilidades y el reparto de dividendos a los accionistas;

c)  La designación de los miembros del Directorio;

d)   La designación de empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2018;

e)   La designación de un periódico del domicilio social para las publicaciones legales que deba efectuar la Sociedad;

f)  Informar a los señores accionistas operaciones con partes relacionadas; y,

g)  Cualquier otra materia de interés social que competa a la Junta Ordinaria de Accionistas.

En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en la junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren inscritos como accionistas en el respectivo Registro.

Los accionistas podrán hacerse representar en la junta por otra persona, siempre que se otorgue a esta última poder por escrito en cumplimiento de las menciones que se indican en el artículo 111 del Reglamento de Sociedades Anónimas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar fijado para la celebración de la junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

EL GERENTE GENERAL