INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS GROUP S.A.: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS GROUP S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Group S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día martes 17 de abril de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Málaga Nº 120, 7° piso, Comuna de Las Condes, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

a) Pronunciarse sobre la memoria anual y los estados financieros consolidados de la sociedad al 31 de diciembre de 2017, incluyendo el informe de los auditores externos;

b) Someter a la aprobación la distribución de las utilidades y reparto de dividendos;

c) Elección de los miembros del Directorio para el periodo 2018 al 2021;

d) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018;

e)  Exponer la política de dividendos para el ejercicio 2018;

f) Designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2018;

g) Designar el periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos legales de la sociedad;

h) Informar sobre los acuerdos del Directorio con partes relacionadas, a los que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;

i) Pronunciarse sobre las demás materias propias de conocimiento de esta Junta.

Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca.

EL GERENTE GENERAL