LABORATORIO SANDERSON S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

LABORATORIO SANDERSON S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

CITACIÓN

Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.046, se cita a los señores accionistas de Laboratorio Sanderson S.A. (la “Sociedad”) a junta ordinaria de accionistas, a celebrarse el 24 de abril de 2018, a las 11:00 horas, en  Carlos Fernández 244, San Joaquín, Santiago, con el fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. El examen de la situación financiera de la Sociedad y la aprobación de la memoria, del balance, y de los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, y la aprobación del informe de los auditores externos independientes en relación con los estados financieros;
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 y el reparto de dividendos;
3. La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2018;
4. La determinación de un periódico para las publicaciones que realice la Sociedad durante el año 2018;
5. Las demás materias de interés social que no sean propias de una junta extraordinaria de accionistas.

Podrán participar en esta junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de  iniciarse la junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se celebrará la mencionada junta, a las 10:30 horas.

LABORATORIO SANDERSON S.A.

 El Gerente General