OSTALMAR S. A: Citación a Junta General Extraordinaria de Accionistas

OSTALMAR S. A.

(Sociedad Anónima Cerrada)

CITACION

Junta General Extraordinaria de Accionistas

 Por acuerdo del Directorio, cítese a los  accionistas de la sociedad OSTALMAR S. A. a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la que se celebrará, en primera citación, el día 12 de octubre de 2017, a las 10 horas, en la oficina de la sociedad, ubicada en calle Santa Beatriz N° 111, Oficina 703, comuna de Providencia, Santiago.

El objeto de la Junta será tratar las siguientes materias:

1°.-  Pronunciarse sobre la revocación del directorio que se encuentra actualmente en funciones y la elección de uno nuevo.

2°.-  Presentación y pronunciamiento sobre la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio del año 2016.

3°.-  Presentación y pronunciamiento sobre la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

4°.-  Pronunciarse sobre el reparto de dividendos acordado por el Directorio; y

5°.-  Adoptar los acuerdos necesarios o convenientes para dar ejecución a lo que la Junta acuerde.