LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de Septiembre de 2017, a las 9:30 horas, y en segunda citación a las 9:40 horas en las oficinas ubicadas en Avenida Quilín 5273, comuna de Peñalolén, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016;
2. Renovación del Directorio;
3. Reparto de dividendos;
4. Remuneración del Directorio;
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2017;
6. Aprobación de las operaciones del artículo 44 de la Ley N° 18.046;
7. Determinación del periódico para la publicación de los avisos de citación a juntas de accionistas.
8. Adopción de los demás acuerdos para llevar a cabo las decisiones de la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas, personalmente o representados, que figuraren como accionistas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse ésta.

El Gerente General