INMOBILIARIA CLUB DE GOLF COSTA CACHAGUA S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas, en Segunda citación

INMOBILIARIA CLUB DE GOLF COSTA CACHAGUA S.A.

(Sociedad Anónima Cerrada)

 SEGUNDA CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Inmobiliaria Club de Golf Costa Cachagua S.A. (la “Sociedad”), se convoca en segunda citación a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de julio de 2017, a las 18:00 horas, a celebrarse en El Golf 40, piso 11, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1) El examen de la situación de la Sociedad, aprobación de la memoria, balance y estados financieros correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre del año 2014, 2015 y 2016.
2) La distribución de utilidades del ejercicio 2016.
3) La elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio, a fin de proceder a su renovación, y fijar su remuneración.
4) Designación de la empresa de auditoría externa que fiscalizará la administración de la Sociedad durante el ejercicio 2017.
5) Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales.
6) Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los señores Accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad.
Se les comunica que la memoria y balances de la Sociedad correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre del año 2014, 2015 y 2016, se encuentran a su disposición para ser examinados en la oficina de la administración de la sociedad y/o ser enviados en caso de requerirse.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar donde ésta se celebrará y a la hora en que deba iniciarse.
Se deja constancia que la referida Junta no fue celebrada en su primera convocatoria citada para el día 20 de junio de 2017, por no haber contado con el quórum legal para ser constituida.

 PRESIDENTE