YX WIRELESS S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

YX WIRELESS S.A.

(Sociedad Anónima Cerrada)

 CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de YX Wireless S.A. (la “Sociedad”), se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de Junio de 2017, a las 10:00 horas, a celebrarse en las oficinas ubicadas en Av. Del Valle N° 945, of. 2601, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la Sociedad, aprobación de la memoria, balance y estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2016.
2. Designación de Auditores Externos o Inspectores de Cuentas.
3. La elección de los miembros del Directorio, a fin de proceder a su renovación y fijar su remuneración.
4. Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales.
5. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los señores accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar donde ésta se celebrará y a la hora en que deba iniciarse.

GERENTE GENERAL