ARTEL S.A.I.C.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

 Artel S.A.I.C.

(Sociedad Anónima Cerrada)

 CITACIÓN

Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas de ARTEL S.A.I.C. para el día 30 de Mayo de 2017, a las 15:00 horas, en las oficinas de la sociedad, Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva 9700, Quilicura, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Cuenta Anual; Breve resumen con los principales hechos del año.
2. Aprobación EERR auditado: Balance General e Informe de los Auditores Externos; correspondientes al ejercicio 2016;
3. Distribución de Utilidades del Ejercicio; Aprobación dividendo definitivo a repartir
4. Elección nuevo Directorio.
5. Remuneración para los miembros del directorio; Definición dieta y bonos del directorio.
6. Designación de Auditores Externos;
7. Diario de publicación de citaciones;
8. Cuenta Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y,
9. En general, toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.

EL PRESIDENTE