EMPRESAS SUBSOLE S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

EMPRESAS SUBSOLE S.A.

El que suscribe y en términos de lo acordado en Sesión Extraordinaria de Directorio con fecha 2 de Mayo de 2017, cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de referencia a celebrarse el día 25 de Mayo de 2017, en el domicilio ubicado en Avenida Luis Pasteur N° 5.661, Comuna de Vitacura, a las 9:00 horas, con el objeto de pronunciarse y aprobar las siguientes materias:

1.         Materias de Junta Extraordinaria.

1.1.     Incorporar un Director Suplente por cada uno de los Directores Titulares del Directorio de la Sociedad, reformando al efecto y en consecuencia los Artículos pertinentes de los Estatutos Sociales; y

1.2.     Revocación de los actuales 5 miembros del Directorio de la sociedad y la designación de los 5 nuevos miembros titulares y sus respectivos suplentes que lo compondrán por un nuevo periodo estatutario de 3 años.

2.         Materias de Junta Ordinaria.

2.1.     Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2016;

2.2.     Ratificación de la designación de los 5 Directores titulares y sus respectivos suplentes, realizada por la misma Junta en acuerdo anterior de esta misma fecha;

2.3.     Designación de fiscalizadores de la administración de la sociedad por un nuevo periodo legal; y

2.4.     Otras materias de interés social de competencia de la Junta que se cita.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, al momento de iniciarse la citada Junta. La calificación de los poderes que se presenten a la Junta se efectuará el día y en el lugar que ésta se realice, a la hora indicada para su iniciación.

EL PRESIDENTE