BLUE TWO CHILE S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
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BLUE TWO CHILE S.A. JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio, se cita a los accionistas de BLUE TWO CHILE S.A. (la “Sociedad”) a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse a las 11:00 horas del día jueves 20 de abril del año 2017, en San Carlos N°107, Valdivia. En la referida Junta se tratarán las siguientes materias: a) Examen de la situación social y de los informes de los Auditores Externos; conocer y pronunciarse sobre la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2016. b) Distribución de las utilidades o pérdidas del ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2016. c) Política de Dividendos. d) Determinación de la remuneración del directorio de la Sociedad para el ejercicio anual 2017. e) Designación de Auditores Externos para el ejercicio anual 2017. f) Designación de periódico para la publicación de avisos. g) Dar cuenta de operaciones a que se refieren los Arts. 146 y siguientes de la Ley Nº 18.046. h) Demás asuntos de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Los accionistas que así lo soliciten, podrán retirar una copia de la Memoria y Balance anual en las oficinas de la Sociedad. Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día, lugar y hora en que se realizará la Junta.
El Presidente |