SOPRAVAL S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

 SOPRAVAL S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores accionistas de SOPRAVAL S.A. (la “Sociedad”) a la siguiente Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2017, en avenida Vespucio Sur N°100, Piso 5, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a las 10:00 horas con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias: (i) Examen de la situación de la Sociedad e informe de los Auditores Externos; (ii) Aprobación de la Memoria Anual y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016; (iii) Resolver sobre el resultado del ejercicio y sobre el reparto de dividendos; (iv) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017; (v) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas; (vi) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos regidos por Título XVI de la Ley N° 18.046; y (vii) Pronunciarse respecto de cualquier materia de interés social que no esté reservada a la competencia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Podrán participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la respectiva Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar donde ésta se celebrará y a la hora en que deba iniciarse.

EL PRESIDENTE