CONFIANZA S.A.G.R.: Citación a Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

CONFIANZA S.A.G.R.

Citación a Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN: Se cita a Juntas Ordinaria y Extraordinaria  Accionistas  “ CONFIANZA S.A.G.R.” para  día  29 abril 2016, 17:00 hrs,  en Huérfanos 670 oficina 1501, Santiago. El objeto será pronunciarse sobre lo siguiente: Junta Ordinaria: Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas anterior ;Informe del Comité de Auditoría; Memoria de la Sociedad, Balance y Estado de Resultados e informe de los auditores externos; Cuenta anual, Estados Financieros e informe de los auditores externos ; Distribución de las utilidades del ejercicio; Evaluación del trabajo del Directorio; Fijación de la remuneración de los integrantes del Directorio; Fijación de la remuneración de los integrantes de los Comités; Designación de los auditores externos de la Sociedad y de los Fondos de Garantía que ésta administra ; Designación de la empresa evaluadora de la Sociedad; Otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas. Junta Extraordinaria: Dejar sin efecto el aumento de capital acordado en la  Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de Julio de 2014, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 5 de Agosto de 2014 en la Notaría de Santiago, de don Patricio Zaldívar Mackenna. Dejar sin efecto la Modificación del Aumento de Capital señalado en la letra precedente, acordado  en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de Octubre de 2015 y reducida a escritura pública con fecha 20 de Octubre de 2015 en la Notaría de Santiago, de don Patricio Zaldívar Mackenna.  Aumentar el capital fijado al 31 de Diciembre de 2015, de $ 763.423.000  dividido en 38.059 acciones,  a la suma de $ 2.000.000.000.- dividido en 80.609 acciones, mediante la emisión de 42.550 acciones de pago, de una única serie, sin valor nominal, a ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 2 años a contar de esta fecha, a un valor de $ 24.811 cada una, valor que se irá modificando conforme al valor libros de la acción del mes anterior al mes de sus suscripción y pago. Modificar el artículo 5°  y 2° transitorio del Estatuto Social, a fin de adaptar su contenido al aumento de capital que se acuerde.   Tendrán derecho a participar en las Juntas, los titulares de acciones inscritos Registro de Accionistas al momento  del inicio de éstas. La calificación de poderes se llevará a efecto al inicio de las Juntas. Presidente Directorio.