INVERSALUD TEMUCO S.A.: Citación a Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

A JUNTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

 INVERSALUD TEMUCO S.A.

Cítase a Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de Inversalud Temuco S.A., a celebrarse el día 21 de abril de 2016, a las 13:00 horas en las dependencias de la Sociedad, ubicadas en Avenida Gabriela Mistral Nº 01955 de la ciudad de Temuco. La Junta Ordinaria se celebrará inmediatamente a continuación del término de la Junta Extraordinaria.

TABLA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA:

1.- Acordar la disminución de siete a cinco del número de integrantes titulares y suplentes del Directorio.

2.- Acordar las modificaciones a la Estatutos Sociales que sean necesarias según lo que acuerde la Junta respecto del punto anterior de la Tabla.

TABLA DE LA JUNTA ORDINARIA:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Independientes, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
2. Pronunciarse sobre la distribución de resultados.
3. Proceder a la renovación del Directorio de la Sociedad.
4. Fijar la dieta del Directorio.
5. Proceder al nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2016.
6. Recibir el informe de operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas Nº 18.046.
7. Determinar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y para otras publicaciones sociales.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.

De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en las Juntas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración. La calificación de poderes se efectuará el día de celebración de las Juntas citadas, hasta antes de su inicio.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO