COMPAÑÍA MINERA DIEGO DE ALMAGRO S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

COMPAÑÍA MINERA DIEGO DE ALMAGRO S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº 18.046, se cita a los accionistas de Compañía Minera Diego de Almagro S.A. (la “Sociedad”), en primera citación, a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”), a celebrarse el día 29 de abril de 2016 a las 10:00 horas, en el Salón Teórico del Edificio World Trade Center, ubicado en calle Nueva Tajamar 481, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

a) El examen de la situación de la Sociedad y la aprobación o rechazo de Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015;

b) Designación de los inspectores de cuentas o auditores externos para el ejercicio 2016;

c) Cualquiera otra materia de interés social que competa a este tipo de juntas.

PARTICIPACIÓN: En conformidad al artículo 62 de la Ley Nº 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta.

CALIFICACIÓN DE PODERES: La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión.

EL PRESIDENTE