LAS CHILCAS, INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A.: CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LAS CHILCAS, INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A.

Por acuerdo del Directorio de LAS CHILCAS, INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A., cítese a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 6 de noviembre de 2015 a contar de las 09:00 horas en las oficinas de la Sociedad en Avenida Monseñor José María Escrivá de Balaguer 4907, comuna de Vitacura, Santiago.

Las materias a tratar en la tabla de la Junta Ordinaria serán las siguientes:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
3. Elección de Directorio por un período de 3 años;
4. Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015, e informar los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2014.
5. Designación de Inspectores de Cuentas titulares y suplentes y determinación de sus remuneraciones;
6. Determinación de Auditores Externos para el ejercicio 2015;
7.  Periódico para efectuar publicaciones sociales;
8. Demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas.
9. 
   

Los Estados Financieros y Memoria Anual de la sociedad se encuentran disponibles para consulta de los accionistas en formato papel en las oficinas de la sociedad.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPACION EN LA JUNTA. Podrán participar en la Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como accionistas en el respectivo Registro.  La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie. Sin otro particular, se despide atentamente,

El Directorio