Zona Franca de Iquique S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 0378

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2015, a las 12:00 horas, en la ciudad de Iquique, Hotel Spark Suite, Amunátegui N° 2034, piso 13, a fin de someter a consideración de la Junta las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2014 y proposición de reparto de dividendos.
3. Política de Dividendos.
4. Remuneración y Gastos del Directorio.
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores.
6. Informe de Gestión Anual y Gastos del Comité de Directores.
7. Designación de Auditores Externos.
8. Designación de Empresas Clasificadores de Riesgo.
9. Designación de periódico para efectos de publicación de la citación a juntas y demás publicaciones sociales exigidas por ley.
10. Informe sobre operaciones previstas en el artículo 146 y siguientes de la Ley N°18.046; y
11. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

Los Estados Financieros anuales auditados de la Sociedad con sus notas explicativas y el informe de la empresa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio 2014, se encuentran publicados en el sitio web de la Compañía www.zofri.cl, sección información corporativa.

Además, dando cumplimiento al inciso 2° del artículo 59 de la Ley 18.046, se ha incorporado en dicha sección del sitio en internet la fundamentación de las opciones que se someterán a consideración de la Junta, que incluye los antecedentes relacionados con la fundamentación y priorización del Directorio para la elección de la firma de Auditores Externos. Los señores accionistas podrán obtener copia de ellos en el mismo sitio de internet de la Compañía.

Se informa que de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N° 18.046 y Norma de Carácter General N° 346 de la SVS, la Compañía tiene a disposición de los señores accionistas la Memoria Anual correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en formato digital, en su página web “www.zofri.cl”, sección información corporativa.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N° 18.046 y en el artículo 119 del nuevo reglamento de dicha ley, se informa que las materias sometidas a decisión de las Juntas se llevarán individualmente a votación mediante el sistema de papeleta, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie. 

Esta Junta de Accionistas será transmitida on line (vía streaming) en www.zofri.cl

EL PRESIDENTE