Empresas Penta S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

EMPRESAS PENTA S.A.

CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresas Penta S.A., a celebrarse el día 19  de Julio de 2013, a las 11:00,  en el domicilio social ubicado en Avda. El Bosque Norte Nº 0440, piso 15º, Las Condes, para pronun­ciarse so­bre las siguientes materias:

1) Dejar sin efecto el aumento de capital que fuera acordado en junta extraordinaria de accionistas celebrada el 18 de Abril de 2013, cuya acta consta de escritura pública de fecha 24 de Abril de 2013, otorgada en la Notaria de Santiago de don Patricio Raby Benavente;

2) Dar carácter de definitivo al dividendo provisorio de $ 16.796,7799995.- por acción que se acordara pagar en el mes de octubre de 2012, por un monto total de $ 50.052.321.598.-;

3) Acordar el reparto de un dividendo eventual de $ 18.065,7905526.- por acción, con cargo a utilidades retenidas de ejercicios anteriores por un monto total de $ 53.833.815.689.-;

4) Aumentar el capital social de Empresas Penta S.A. de $ 151.593.253.622.-  dividido en 2.979.876  acciones ordinarias y nominativas de igual valor y sin valor nominal conforme al balance auditado al 31 de Diciembre de 2012, aprobado en  junta ordinaria de accionistas celebrada el 18 de Abril de 2013,  a $ 900.000.000.000.- dividido en 21.995.034 acciones ordinarias y nominativas,  de igual valor y sin valor nominal, mediante la emisión por parte del directorio de Empresas Penta S.A. de 19.015.158  acciones de pago al valor mínimo de  $ 39.358,4290163.-   por acción, que representa el capital por enterar para completar el aumento del mismo;

5) Adoptar cualquier otro acuerdo que sea procedente para llevar a cabo el reparto de dividendo señalado como para materializar el aumento de capital referido en el numeral que antecede así como para el otorgamiento de los poderes que se estimen necesarios, especialmente aquellos para legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos pertinentes;

6) Aprobar la reforma del los estatutos sociales de Empresas Penta S.A., en lo relativo a su capital social, que implica modificar el artículo cuarto  permanente y primero transitorio relativos al capital social, con motivo y en los términos que resulten de dejar sin efecto el aumento de capital ya  aludido, como asimismo, de acordar el  aumento de capital que se propondrá a la junta.

REPARTO DE DIVIDENDO

En caso de aprobarse por la junta el dividendo eventual propuesto, éste se pagará mediante cheque nominativo a partir del mismo día de la junta, esto es, el 19 de Julio de 2013, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas en las oficinas ubicadas en Avda. El Bosque Norte Nº 0440, piso 9, Las Condes.

Con todo,  aquellos accionistas que lo hubieren solicitado por escrito a la compañía, el dividendo les será depositado en su cuenta corriente bancaria, o en su caso, se les remitirá el cheque por correo certificado al domicilio que hayan indicado en dicha comunicación para tal efecto.  

En caso de aprobarse el dividendo propuesto tendrán derecho a éste los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha a partir de la cual se pagará el dividendo, esto es, el día 12 de Julio  de 2013.

Los efectos tributarios del dividendo correspondiente se comunicarán oportunamente a los accionistas.

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Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a parti­cipar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Re­gistro de Accionistas, al día 12 de Julio  de 2013.

La calificación de poderes, si procede, se efec­tuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

Santiago, Julio de 2013                                                                        El Presidente