Industrias Sumar S.A: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INDUSTRIAS SUMAR S.A.

(Sociedad Anónima Cerrada)

Por acuerdo del Directorio y conforme a los estatutos sociales, se cita a los señores accionistas a Junta Extraordinaria a efectuarse el día 1° de julio de 2013, a las 10:00 horas, en Cerro el Plomo 5420, Oficina 602, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias:

1. La fusión por incorporación de la sociedad Industrias Sumar S.A., la que absorberá a Constructora e Inmobiliaria Sumar S.A., produciéndose  la disolución de ésta última.
2. La aprobación de los balances de la sociedad y de Constructora e Inmobiliaria Sumar S.A., ambos preparados al 31 de mayo de 2013, y la aprobación del Informe Pericial que servirá de base para la fusión.
3. La aprobación de la relación de canje de acciones para la fusión.
4. Adoptar todos los demás acuerdos que sean procedentes o necesarios para llevar a cabo la fusión.

Podrán participar en la Junta Extraordinaria que se cita, los titulares de acciones inscritos en el registro con 5 días hábiles de anticipación al día de su celebración. 

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

GERENTE GENERAL