12 de junio de 2013

Biomedical Distribution Conosur S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Acionistas

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
BIOMEDICAL DISTRIBUTION CONOSUR S.A.

Por acuerdo del Directorio y de conformidad con lo establecido en la Ley 18.046, se cita a los accionistas de Biomedical Distribution Conosur S.A. (la “Sociedad”) a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”), a celebrarse el día 25 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Américo Vespucio 1851, Renca, Santiago, para conocer y pronunciarse sobre las materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, incluyendo:

A	El examen de la situación de la Sociedad y la aprobación del balance y de los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
B	La distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y el reparto de dividendos;
C	La designación de auditores externos para el ejercicio 2013;
D	La elección del directorio de la Sociedad;
E	Fijación de la remuneración de los Directores para el ejercicio 2013;
F	La determinación de un periódico para las publicaciones que realice la Sociedad;
G	Cuenta de los acuerdos correspondientes a operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta.

La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión.

EL PRESIDENTE